台湾兆丰银纽约分行未涉及洗钱,台湾股市

中信金 上涨0.3%。

-

台北9月29日 -
台湾最大外汇银行--兆丰银行纽约分行8月下旬遭美方重罚1.8亿美元,事情延烧一个半月月,台湾央行总裁彭淮南周四首度公开指出,兆丰银行未并涉及洗钱,而是法规遵循不周、应申报未申报。

中国股份制银行--中信银行
周四晚间公告称,其与台湾中信金控的认购股份及资产转让的交易取消,台湾监管层周五表示,因此案不符合台湾现行法令规定。

台北8月25日 -
台湾金管会主委丁克华周四称,本周展开对兆丰银行人员约询,预计两周内完成行政调查,并将尽速派员专案金检兆丰纽约分行及巴拿马分行。

兆丰金前董事长徐光曦是彭淮南的连襟,外界指出彭淮南〞关心〞兆丰案;彭淮南首度打破沉默并表示,在国际上对其重要机构遭外国裁罚时,通常都会表示关切。

兆丰金
下滑0.2%,重回上周尾段开始的疲势。该股周四收高,为五个交易日以来首见。

他在记者会上表示,此事涉及的台湾内部调查结果将在两周内厘清后,才会对外说明。

〞根据我的了解,兆丰银行纽约分行没有涉及洗钱,是法规遵循不周。〞他说。

台湾金管会主委丁克华周四称,本周展开对兆丰银行人员约询,预计两周内完成行政调查,并将尽速派员专案金检兆丰纽约分行及巴拿马分行。

“兆丰被罚1.8亿美元的确蛮重的,但其他银行被处罚得也蛮多的。”他说。

彭淮南周四在央行理监事会后记者会中指出,8月4日下午台湾金管会副主委桂先农到央行拜访他,并告知有关兆丰银行纽约分行因法规遵循不周为NYDFS裁罚案情。

他也指出,已与当地金检机构联络,将尽速派员前往兆丰纽约分行及巴拿马分行进行专案金检,并将向美国纽约州金融管理局了解兆丰纽约分行受罚原因。

他说,因兆丰金控是上市公司,必须依规定行事,NYDFS给予的时限过于短促,兆丰无法于该时限内完成法定程序。因此,他同意金管会的建议,协助处理,包括指示台湾央行驻纽约代表办事处主任偕同金管会秘书,于纽约时间8月4日下午三时(台北时间8月5日清晨三时)拜会NYDFS官员,请给予兆丰银行较宽裕时间处理该案。

此外,金管会银行局长詹庭祯会中也指出,美联储官员于2015年10月造访银行局是讨论金融科技的议题,而非外传的兆丰纽约分行被惩处案件。

〞我也致函给Fed of NewYork做同样的请求。〞彭淮南说。

台湾大型公股金控--兆丰金发生美国纽约分行遭重罚一案后,行政院周四表示,已通过〞洗钱防制法〞部分条文修正草案,将送立法院审议。

他表示,事实上,国际上对其重要的机构遭外国裁罚时,通常都会表示关切。例如:2012年英国的HSBC被美国裁罚案;当时英国财政大臣George
Osborne立即致函美国Fed主席Ben Bernanke及美国财政部长Timothy
Geithner表示关切。

行政院稍早也已表示,已请金管会马上对兆丰纽约和巴拿马分行金检。

又例如:2014年法国的BNP被美国裁罚案,当时法国总统Hollande即亲自致函美国总统Obama表示关切。另最近今年8月美国的Apple被欧盟要求补缴税款美国白宫新闻秘书Josh
Earnest及美国财长Jack Lew均公开表示关切。

行政院长林全先前在新闻稿中指出,本次兆丰银行纽约分行,因为法律遵循疏失,在当地国被处以钜额罚款,引起台湾许多质疑和争议。请法务部及金管会分别成立专案小组,尽速厘清事实,并追究责任。

目前台湾央行存在兆丰纽约分行等值约1,800亿台币的存款,而央行购买美国公债亦透过兆丰纽约分行的帐户进行交割清算。兆丰银爆遭重罚后,外界关心是否影响央行在纽约的资金调度,彭淮南则称,央行在纽约的公债交割帐户不是只有兆丰银行,〞还有其他外商银行。〞

兆丰金上周五晚间罕见召开重大讯息说明会表示,兆丰银美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金
,因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定,董事会也在晚间通过此案。

台湾兆丰银行八月十九日称,美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金,因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定。

记者 詹静宜;审校 曾祥进

记者 罗两莎 ;审校 曾祥进

相关文章

Comment ()
评论是一种美德,说点什么吧,否则我会恨你的。。。